Росфинмониторинг предупредил о фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров», предлагающих услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе.
В сообщении ведомства упоминаются: Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto.
Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет"«В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы»
«Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций. В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств»,
Но при попытке клиента вывести свои денежные средства, или хотя бы часть «прибыли», компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином
Подчеркивается, что все указанные компании — нерезиденты России, у них нет лицензии Центрального банка РФ, и они не входят в саморегулируемые организации (СРО) отрасли.
источник